A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17/6), a Operação Snowball para desarticular um esquema de fraudes contra clientes da Caixa Econômica Federal.
Foram cumpridos, em Rio Grande/RS, quatro mandados de busca e apreensão para colher novas provas e interromper as atividades criminosas.
A investigação teve início após a própria Caixa comunicar irregularidades identificadas em auditoria interna. As apurações revelaram que gerente desviava recursos de clientes desde 2021, com um prejuízo estimado em mais de R$1,1 milhão. O esquema envolvia desde a contratação de empréstimos fraudulentos até a lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos valores.
A investigada poderá responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro, entre outras infrações.
Com informações de: Comunicação Social Delegacia de Polícia Federal em Rio Grande/RS
